यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने 15 मार्च रोजी घोषणा केली की ते चिपमिक्सर ऑपरेशनच्या संदर्भात हनोई, व्हिएतनाम येथील रहिवाशाविरुद्ध आरोप दाखल करेल. जर्मन पोलिसांच्या नेतृत्वाखाली युरोपोल कारवाईने व्हिएतनाम-आधारित क्रिप्टो मिक्सर बंद केल्याची बातमी फुटल्यानंतर लगेचच ही घोषणा झाली.
पेनसिल्व्हेनियाच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टसाठी यूएस अॅटर्नी ऑफिस मिन्ह क्यूक गुयेन यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग, विना परवाना मनी ट्रान्सफर व्यवसाय आणि ओळख चोरीचा आरोप करत आहे, असे त्यात म्हटले आहे. त्या गुन्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त 40 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
चिपमिक्सरद्वारे वापरल्या जाणार्‍या ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा निर्माता आणि ऑपरेटर म्हणून गुयेनची ओळख झाली. Nguyễn कथितपणे चिपमिक्सरची ऑनलाइन जाहिरात केली आणि ग्राहकांना जाणून घ्या (KYC) आणि अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) उपाय कसे टाळायचे याबद्दल सल्ला दिला. याव्यतिरिक्त, ChipMixer ने यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या फायनान्शियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्कमध्ये नोंदणी न करता किंवा KYC/AML डेटा गोळा न करता यूएस क्लायंटना सेवा प्रदान केल्या.
सहाय्यक ऍटर्नी जनरल लिसा मोनॅको म्हणाले:
“सायबर क्राईम सीमांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु न्याय विभागाचे युतीचे नेटवर्क सीमा ओलांडते आणि आमच्या जागतिक सायबरसुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी क्रियाकलापांना अडथळा आणण्यास सक्षम करते.”
न्याय विभागाने चिपमिक्सरला ऑगस्ट 2017 आणि मार्च 2023 दरम्यानच्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांच्या मालिकेशी जोडले, ज्यामध्ये रॅन्समवेअर हल्ल्यांशी संबंधित बिटकॉइन (BTC) मध्ये $17 दशलक्ष लॉंडरिंगचा समावेश आहे. त्याने चोरलेल्या निधीसह चिन्हांकित पाकीटांशी जोडलेल्या $700 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीचे बिटकॉइन, ज्यामध्ये अ‍ॅक्सी इन्फिनिटी रोनिन ब्रिज आणि हार्मनी होरायझन ब्रिज शोषणातील निधी आणि डार्क वेबशी संबंधित $200 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीचे बिटकॉइन, तसेच लाँडर करण्यात मदत केली. मालवेअर खरेदी करण्यासाठी रशियन जनरल स्टाफच्या मुख्य गुप्तचर संचालनालयाने बिटकॉइनचा वापर केला.
3/ CM बद्दल अपरिचित असलेल्यांसाठी, मिक्सर वापरताना असे दिसते. pic.twitter.com/hen8dRJI0F
— ZachXBT (@zachxbt) २९ नोव्हेंबर २०२२
इलिप्टिकने सांगितले की त्यांनी मिक्सरच्या ब्लॉकचेन व्यवहारांचे विश्लेषण केले आहे आणि असे आढळले आहे की “चिपमिक्सरचा वापर $844 दशलक्ष किमतीच्या बिटकॉइनच्या लाँडरिंगसाठी केला गेला आहे ज्याचा थेट संबंध बेकायदेशीर क्रियाकलापांशी जोडला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये किमान $666 दशलक्ष चोरीचा समावेश आहे.”
संबंधित: FTX हॅकरने बिटकॉइन मिक्सर वापरल्यानंतर चोरीच्या निधीचा काही भाग ओकेएक्समध्ये हस्तांतरित केला
ChipMixer आधीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी परिचित होते. त्याच्या चोरीच्या निधीचा खटला किमान 2019 पासून नोंदवला गेला आहे.