कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन आणि सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशनकडून सॅम बँकमन-फ्राइड विरुद्ध दिवाणी कार्यवाही ऑक्टोबरमध्ये एफटीएक्स संस्थापकाच्या फौजदारी खटल्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा निर्णय न्यूयॉर्कच्या न्यायाधीशाने घेतला होता ज्यांनी प्रक्रिया पुढे ढकलण्याच्या अभियोक्त्याच्या विनंतीस सहमती दर्शविली.
13 फेब्रुवारी 2019 रोजी, न्यू यॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्याचे युनायटेड स्टेट्स जिल्हा न्यायाधीश केविन कॅस्टेल यांनी “पूर्वग्रह न ठेवता” दिवाणी कार्यवाही थांबवण्याच्या हालचाली मंजूर केल्या. याचा अर्थ न्याय विभागामार्फत चालवण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत खटले आता थांबवले जातील.
FTX चे संस्थापक आणि माजी CEO या दोन्ही दिवाणी खटल्यांना उशीर करण्याची विनंती प्रथम फेब्रुवारी 7 रोजी न्यूयॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्यासाठी युनायटेड स्टेट्स अॅटर्नी म्हणून काम करणाऱ्या डॅमियन विल्यम्स यांनी दाखल केली होती. दाखल करताना विनंती केली होती.
विल्यम्स यांनी जोर दिला की बँकमन-फ्राइड विरुद्ध समान पुरावे प्रदान करणे हे तिन्ही प्रकरणांमध्ये निर्णायक घटक असेल आणि न्याय विभागाच्या ऑक्टोबरच्या खटल्याचा या दिवाणी खटल्यांवर “महत्त्वपूर्ण परिणाम” होईल. विलियम्सने ही कारणे सांगितली कारण त्याला विलंब हवा होता.
त्यांनी असेही सुचवले की प्रकरणांना उशीर करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे DOJ खटल्यात SBF ला अन्यायकारक फायदे मिळू शकतात, कारण FTX संस्थापकाकडे “सरकारी साक्षीदारांबद्दल अयोग्यरित्या महाभियोग सामग्री प्राप्त करणे, गुन्हेगारी शोध नियमांना टाळणे आणि केसमध्ये तुमचा बचाव अयोग्यरित्या तयार करणे” अशी साधने होती. फौजदारी खटला.” खटल्यांना उशीर झाला नाही, तर न्याय विभागाचा खटला पुढे जाईल, असे ते म्हणाले.
कारवाई पुढे ढकलण्याच्या विल्यमच्या विनंतीला बँकमन-फ्राइडचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कायदेशीर संघाकडून कोणताही विरोध झाला नाही.
SBF च्या कथित साक्षीदार छेडछाडीच्या कृत्यांशी संबंधित न्यायालयीन विकास म्हणून, 9 फेब्रुवारी रोजी न्यूयॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्यासाठी युनायटेड स्टेट्स जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लुईस कॅप्लान यांनी FTX संस्थापकाची एन्क्रिप्टेड मेसेजिंगचे कोणतेही अॅप वापरण्यावरील बंदी 21 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली. त्याच्या जामिनाचा. जामीन अटींचा हा एक भाग होता ज्या त्याला पूर्ण कराव्या लागल्या.
एका आठवड्यापूर्वी, SBF च्या कायदेशीर टीमने कडक देखरेखीखाली काही एन्क्रिप्टेड अॅप्स वापरण्यासाठी करार केला होता. तथापि, न्यायाधीश कॅप्लान यांनी हा करार रद्द केला, असे सुचवले की त्यांना SBF ला थोडासा दिलासा देण्यापेक्षा कोणतेही एन्क्रिप्टेड संप्रेषण बंद करण्याची अधिक काळजी आहे. यामुळे SBF च्या कायदेशीर टीमला असा विश्वास वाटू लागला की न्यायाधीश SBF ला थोडीशी सुविधा देण्यापेक्षा कोणतेही एन्क्रिप्टेड संप्रेषण बंद करण्याशी संबंधित होते.