यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (एसईसी) एक महिन्यापूर्वी डो क्वॉन आणि टेराफॉर्म लॅब्सवर फसव्या क्रियाकलापात गुंतल्याचा आरोप केल्यामुळे, सिंगापूरच्या अधिकाऱ्यांनी क्वॉन या कंपनीची चौकशी सुरू केली आहे. , टेराफॉर्म लॅब. मध्ये केलेल्या आरोपांनुसार SEC ने दाखल केलेली कारवाई, Kwon ने Terra y Luna Foundation Guard प्लॅटफॉर्म वरून सुमारे 10,000 बिटकॉइन्स चोरले, ज्याचे त्याने नंतर फियाट चलनात रूपांतर केले. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) ने दावा केला आहे की साइटच्या मूळ क्रॅशनंतर Kwon ने $100 दशलक्ष किमतीचे बिटकॉइन्स क्लिअर केले आहेत.
6 मार्च रोजी सिंगापूर पोलिसांनी जारी केलेल्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे की ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार “टेराफॉर्म प्रयोगशाळांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.” शिवाय, ईमेलमध्ये असे म्हटले आहे की तपास “चालू” आहेत आणि क्वॉन यावेळी शहर-राज्यात नाही.
अनेक क्रिप्टोकरन्सी उद्योगातील सहभागींनी या कारणास्तव या प्रकरणात नापसंती व्यक्त केली आहे की भविष्यातील खटल्यामध्ये SEC ला स्टेबलकॉइन्सना लक्ष्य करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो. एसईसीने केलेल्या मालमत्तेची तुलना व्यवसायात काम करणार्‍या वकिलांनी “जंगली” म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात मे 2022 पासून झाली, जेव्हा टेरा USD (UST) म्हणून ओळखले जाणारे स्टेबलकॉइन यूएस डॉलरमधून खाली आले. टेरा इकोसिस्टमच्या नंतरच्या निधनामुळे डिजिटल मालमत्ता बाजारपेठेत प्रचंड वाढ झाली, ज्यामुळे अंदाजे $40 बिलियनचे नुकसान झाले.
दक्षिण कोरियाच्या अधिकार्‍यांनी टेराफॉर्म प्रयोगशाळांची तपासणी देखील केली आहे आणि त्या देशात क्वॉनसाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे. Kwon ओळखण्याच्या प्रयत्नात, दक्षिण कोरियाचे कायदा अंमलबजावणी अधिकारी सर्बियाकडे निघाले. 15 फेब्रुवारी रोजी, दक्षिण कोरियाच्या अभियोजकांनी स्थानिक ई-कॉमर्स एक्झिक्युटिव्हला अटक करण्यासाठी वॉरंट दाखल केले ज्यांच्यावर त्यांनी टेरा लॅब्सच्या जाहिरातीच्या बदल्यात टेरा (LUNA) ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला. कार्यकारीाला टेरा लॅब्सला पैसे दिल्याचा संशय होता.
या लेखनापर्यंत, क्वॉनने टिप्पणी केलेली नाही. संपूर्ण घटनेदरम्यान, टेराफॉर्म लॅबचे सह-संस्थापक सोशल मीडियावर खूप सक्रिय होते. दुसरीकडे, फेब्रुवारीची सुरुवात आहे आणि तेव्हापासून त्याने ट्विट केलेले नाही.