क्रिप्टो-फ्रेंडली सिग्नेचर बँक आठवड्याच्या शेवटी अचानक कोसळण्याआधी यूएस अधिका-यांद्वारे त्याच्या मनी लाँडरिंग विरोधी पद्धतींबद्दल गुन्हेगारी चौकशी अंतर्गत होती, ब्लूमबर्गच्या मते. नोंदवले बुधवारी, या प्रकरणाशी परिचित लोकांचा हवाला देऊन.
अहवालानुसार, वॉशिंग्टन आणि मॅनहॅटनमधील न्याय विभागाचे (DOJ) अन्वेषक आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) च्या लोकांनी बँकेच्या रेकॉर्डची तपासणी केली.
सिग्नेचर बँक कोसळण्यापूर्वी गुन्हेगारी तपासाला सामोरे गेले
खातेधारकांची पडताळणी करून आणि व्यवहारांचे निरीक्षण करून कंपनीने मनी लाँड्रिंगचा सामना करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली आहेत की नाही याचा तपास न्याय विभागाचे वकील करत होते.
कंपनी बंद झाली त्यावेळी चौकशी सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. तथापि, ब्लूमबर्गशी बोलताना, एसईसीच्या प्रवक्त्याने रविवारी चेअरमन गॅरी जेन्सलर यांच्या विधानाचा उल्लेख केला कारण अधिकारी बँक बंद करत होते.
“आम्ही फेडरल सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास आम्ही तपास करू आणि अंमलबजावणी कारवाई करू,” जेन्सलर म्हणाले.
तपास कधी सुरू झाला आणि त्यामुळे नियामकांनी बँक बंद केली की नाही हे अस्पष्ट आहे, कारण तिच्या कर्मचार्‍यांवर अद्याप कोणत्याही गैरवर्तनाचा आरोप झालेला नाही. नियामकांनी हे देखील उघड केले की कंपनी विश्वसनीय डेटा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांचा सिग्नेचर बँकेच्या व्यवस्थापनावरील विश्वास उडाला आहे.
आठवते की रविवारी बंदच्या घोषणेदरम्यान, नियामक प्रकट सिलिकॉन व्हॅली बँकेच्या (SVB) तरलतेच्या समस्येमुळे गुंतवणूकदार घाबरले होते म्हणून त्यांनी आसन्न संसर्ग टाळण्यासाठी पावले उचलली होती.
तरीही, फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड, DOJ, आणि फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (FDIC) ने अमेरिकन लोकांना आश्वासन दिले की सर्व स्वाक्षरी बँक ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळतील.
संशोधक एसव्हीबीची तपासणी करतात
दरम्यान, सिग्नेचर बँक ही एकमेव वित्तीय संस्था नाही जी यूएस नियामकांच्या आगीत कोसळली आहे. SVB सध्या SEC आणि DOJ द्वारे बँकेच्या निधनापूर्वी त्यांच्या अधिकार्‍यांच्या समभागांच्या विक्रीची चौकशी करत आहे.
क्रिप्टो बटाटा नोंदवले तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि त्यामुळे आरोप निश्चितपणे होऊ शकत नाहीत.
Binance मोफत $100 (अनन्य) – Binance Futures साठी $100 मोफत आणि तुमच्या पहिल्या महिन्याच्या शुल्कावर 10% सूट मिळवण्यासाठी साइन अप करण्यासाठी ही लिंक वापरा (अटी).
प्राइमएक्सबीटी स्पेशल ऑफर: साइन अप करण्यासाठी या लिंकचा वापर करा आणि तुमच्या ठेवींवर $7,000 पर्यंत प्राप्त करण्यासाठी POTATO50 कोड प्रविष्ट करा.