क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज एफटीएक्स आणि त्याचे संस्थापक, सॅम बँकमन-फ्राइड (एसबीएफ), वापरकर्त्याच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपात सामील होण्यापूर्वी, एसबीएफ सर्वात प्रभावशाली क्रिप्टोकरन्सी उद्योजकांपैकी एक होता. FTX संकुचित होण्याच्या खूप आधी, प्रमुख नियामकासह कथितपणे लीक झालेला ईमेल एक्सचेंज फेडरल स्तरावर एक्सचेंजचे नियमन करण्याचा एसबीएफचा हेतू दर्शवितो.
28 मे 2022 रोजी, FTX ने दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला आणि SBF ने सीईओ पदाचा राजीनामा दिला त्याआधी, फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (FDIC) चे अध्यक्ष मार्टिन ग्रुएनबर्ग यांना 13 जून 2022 रोजी SBF ला भेटण्याचे आमंत्रण मिळाले, असे वॉशिंग्टन परीक्षकाने नोंदवले. ईमेलचे मध्यस्थ CFTC चे माजी आयुक्त मार्क वेटजेन यांनी केले होते, जे नोव्हेंबर 2021 मध्ये FTX US मध्ये नियामक धोरण आणि धोरण संचालक म्हणून सामील झाले होते.
ईमेलच्या उत्तरार्धात, वेटजेनने ग्रुएनबर्गला सांगितले की एफटीएक्स “आमच्यावर नियमन करण्यासाठी फेडरल सरकारला भीक मागण्याच्या असामान्य स्थितीत आहे.” तो पुढे जोडला:
“आमच्याकडे CFTC कडे विनंती आहे जी एजन्सीला ते कसे करायचे ते सांगते. सर्व CFTC ला ते मंजूर करायचे आहे. एकदा CFTC ने केले की, इतर अनुसरण करतील: इतर प्रमुख यूएस एक्सचेंजेसकडे देखील CFTC परवाने आहेत.
SBF च्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून, खाली लीक झालेल्या ईमेलमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, ग्रुएनबर्गने दोघांना भेटण्यास सहमती दर्शविली.
FTX कोसळल्यानंतर, SBF चे राजकीय संबंध समांतर तपासादरम्यान उघड झाले. FDIC च्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली की FDIC चेअरमन “कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांच्या नेत्यांशी नियमित सौजन्य भेटी” चा भाग म्हणून SBF ला भेटले.
संबंधित: सॅम बँकमन-फ्राइड “पुढील आठवड्यापर्यंत” सुधारित जामीन पॅकेजचा प्रस्ताव देईल
फेडरल तपासाबरोबरच, नवीन FTX व्यवस्थापनाने गहाळ निधीचा मागोवा घेण्यासाठी अंतर्गत तपासणी करण्यास सुरुवात केली.
नव्याने जारी केलेले FTX कर्जदार प्रेस प्रकाशन सामायिक करणे: https://t.co/r7PlneGSXF
-FTX (@FTX_Official) १६ मार्च २०२३
अलीकडील न्यायालयीन दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की SBF आणि इतर पाच माजी FTX आणि Alameda संशोधन अधिकाऱ्यांना FTX शी लिंक असलेल्या संस्थांकडून $3.2 अब्ज पेमेंट आणि कर्ज मिळाले. SBF ला लॉटमधून $2.2 अब्ज किमतीच्या निधीचा सिंहाचा वाटा मिळाल्याची माहिती आहे.