मॉस्को आणि लंडन दरम्यान प्रश्न-विचारलेल्या हस्तांतरणाच्या तपासणीत अनेक रशियन क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेस रोख एक्सचेंज स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचे आढळले.
“पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सचोटीला चालना देऊन भ्रष्टाचारावरील अन्याय संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल (TI) या ना-नफा संस्थेने ही तपासणी केली आहे.”
अहवालाचा शुभारंभ उपरोधिकपणे शीर्षक आहे, “मॉस्को शहरातून क्रिप्टोसह: रशियाकडून रोख प्राप्त करण्यासाठी चरण-दर-चरण मार्गदर्शक लंडनमध्ये अनामिक“, संशोधकांनी रशियामध्ये USDT विकत घेण्याच्या आणि यूकेच्या राजधानीत प्रत्यक्ष उपस्थित असताना रोख रकमेची देवाणघेवाण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांची तपशीलवार माहिती दिली.
“किती हे समजून घेणे हा आमचा मुख्य उद्देश होता त्यापैकी रोख स्वीकारतात, स्टेबलकॉइन्सची देवाणघेवाण करतात आणि परदेशात रोख रकमेसाठी स्टेबलकॉइन्स विकण्याची क्षमता देतात. मध्ये विशेषतः, आम्ही USDT stablecoin च्या बदल्यात लंडनमध्ये रोख मिळण्याची शक्यता पाहत आहोत.
रोख साठी क्रिप्टो
TI ने सांगितले की क्रिप्टो रशियन लोकांना ऑफर करते “तुमचे पैसे हस्तांतरित करण्याचा सुरक्षित मार्गआणि “देशाबाहेर. ही पद्धत क्रिप्टोकरन्सी खरेदीदाराच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर अपुरे नियंत्रण आणि विमानतळांवर $10,000 रोख मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे फायदेशीर आहे, असे नानफा संस्थेने म्हटले आहे.
Bitcoin आणि altcoins अस्थिरतेच्या जोखमीच्या अधीन असल्याने, TI ने सांगितले की, USDT, बाजारातील शेअरच्या दृष्टीने सर्वात मोठे स्टेबलकॉइन म्हणून, प्रश्न-विचारलेल्या हस्तांतरणासाठी “सुरक्षित आश्रयस्थान” गुण प्रदान करते.
ज्यांना ट्रान्सफरमध्ये नाव गुप्त ठेवायचे आहे त्यांच्यासाठी USDT हे सुरक्षित आश्रयस्थान आहे त्यांचे पैसे रशियातून परदेशात आहेत आणि विनिमय दराशी संबंधित कोणतीही जोखीम घेऊ इच्छित नाही BTC आणि altcoins शी संबंधित चढउतार”.
संशोधकांनी उत्तीर्ण होण्यामध्ये यूएसडीसीचा उल्लेख केला, परंतु चॅट ऑपरेटरच्या परस्परसंवादांना कमीत कमी ठेवण्यासाठी आणि संशय निर्माण करणे टाळण्यासाठी तपासात USDT वापरण्यावर ते अडकले.
रोख व्यवहारांसाठी क्रिप्टोकरन्सीबद्दल आयटीचा अस्पष्ट संशय असूनही, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की रोख हे खाजगी व्यवहारांचे अंतिम स्वरूप आहे आणि गोपनीयतेची इच्छा मूळतः गुन्हेगारी नाही.
निकाल
TI ने रशियन राजधानीच्या मॉस्को सिटी जिल्ह्यात स्थित 21 क्रिप्टो एक्सचेंजेस ओळखले. त्यानंतरच्या संशोधनात असे निदर्शनास आले की 21 पैकी 14 एक्सचेंजेस USDT साठी रोख रूबलची देवाणघेवाण करण्यासाठी ओव्हर-द-काउंटर (OTC) सेवा देतात.
जरी रोख विनिमय सेवांची उघडपणे जाहिरात केली गेली नसली तरी, TI ला आढळले की 21 पैकी 8 एक्सचेंजेस लंडनमध्ये रोख रकमेसाठी USDT ची देवाणघेवाण करून एक्सचेंजचा दुसरा टप्पा सुलभ करण्यास इच्छुक आहेत. टेलीग्राम किंवा संबंधित एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर थेट चॅटद्वारे व्यवहारांची व्यवस्था केली गेली. आठ एक्सचेंज होते:
- अभिमानाचा बदल
- bitokk
- अल्फा एक्सचेंज
- finex24
- माझा बदल
- 24 एक्सपेमेंट
- आपले माजी
- ट्रस्ट एक्सचेंज
जेव्हा टिप्पणीसाठी क्रिप्टो एक्सचेंजेसशी संपर्क साधला गेला, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange आणि Suex उत्तर दिले नाही.
24 एक्सपेमेंट आणि Finex24 ने सांगितले की त्यांचे यूकेमध्ये कोणतेही भागीदार किंवा कार्यालये नाहीत आणि लंडनमध्ये निधीची देवाणघेवाण करण्याच्या सूचना दिल्याचे नाकारले.
बिटोकने उत्तर दिले की ते तपासाच्या परिणामांचे पुनरावलोकन करेल, परंतु फेडरल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने शिफारस केल्यानुसार कंपनी मनी लाँडरिंग प्रक्रियेचे पालन करते असे सांगितले.
गुन्हेगारी आणि दहशतवादी दुरुपयोग रोखण्यासाठी, FATF ने जून 2022 मध्ये त्यांचे प्रवास नियम मानके अद्यतनित केली आणि शिफारस केली की एक्सचेंजेस (किंवा आभासी मालमत्ता सेवा प्रदाते) एक्सचेंज व्यवहारांसह संबंधित प्रवर्तक आणि लाभार्थी माहिती सामायिक करतात. आभासी मालमत्ता.
TI ची स्थापना मे 1993 मध्ये जागतिक बँकेच्या माजी कर्मचार्‍यांनी केली होती, ज्यात पीटर एल्गन यांचा समावेश होता, जे प्रादेशिक संचालक पदावर होते.