युरोपियन युनियन एजन्सी फॉर लॉ एन्फोर्समेंट कोऑपरेशन, ज्याला सामान्यतः युरोपोल म्हणून ओळखले जाते, त्यानुसार, 15 मार्च रोजी, एजन्सीने क्रिप्टोकरन्सी मिक्सर ChipMixer कडून मनी लाँडरिंग क्रियाकलापांमध्ये कथित सहभागासाठी मालमत्ता जप्त केली. जप्त केलेल्या एकूण मालमत्तांमध्ये 44.2 दशलक्ष युरो ($46 दशलक्ष) किमतीच्या 55 व्यवहारांमधील 1,909.4 बिटकॉइन (BTC) समाविष्ट आहेत.
याव्यतिरिक्त, अधिका-यांनी अॅप होस्ट करणारे चार सर्व्हर ताब्यात घेतल्यानंतर चिपमिक्सर वेबसाइट बंद करण्यात आली. युरोपोलचा दावा आहे की अॅपने 2017 मध्ये त्याच्या निर्मितीपासून €2.73 अब्ज पेक्षा जास्त लाँडर केले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मते:
“ChipMixer, 2017 च्या मध्यात तयार केलेला एक विनापरवाना क्रिप्टोकरन्सी मिक्सर, व्हर्च्युअल चलन मालमत्तेशी संबंधित ट्रेस मिसळण्यात किंवा काढून टाकण्यात विशेष. चिपमिक्सर सॉफ्टवेअरने निधीचा ब्लॉकचेन मार्ग अवरोधित केला, ज्यामुळे गुन्हेगारी क्रियाकलापांमधून बेकायदेशीरपणे पैसे काढू पाहणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांना ते आकर्षक बनले.”
तपास आणि त्यानंतरच्या अंमलबजावणीचे समन्वय बेल्जियन फेडरल पोलिस, जर्मन फेडरल क्रिमिनल पोलिस ऑफिस, पोलिश सायबर क्राइम सेंट्रल ऑफिस, झुरिच कॅन्टोनल पोलिस, स्वित्झर्लंड, यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी आणि यूएस यांनी केले. न्याय विभाग. पोलिसांनी सांगितले की “याचा मोठा भाग गडद वेब मार्केट, रॅन्समवेअर गट, बेकायदेशीर वस्तूंची तस्करी, बाल लैंगिक शोषण सामग्रीचे संपादन आणि चोरीच्या क्रिप्टो मालमत्तांशी जोडलेला आहे”. चिपमिक्सरमध्ये जमा केलेले निधी “चिप” किंवा समतुल्य मूल्याच्या लहान टोकनमध्ये रूपांतरित केले जातील, जे नंतर निधीचा प्रारंभिक ट्रेल अनामित करण्यासाठी मिश्रित केला जाईल.
“Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma किंवा Lockbit सारख्या रॅन्समवेअर अभिनेत्यांनी देखील या सेवेचा वापर त्यांना मिळालेल्या खंडणीच्या पेमेंट्स लाँडर करण्यासाठी केला आहे. मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजमधून दिवाळखोरीनंतर काही क्रिप्टो मालमत्ता चोरीला गेल्याची शक्यताही अधिकारी पाहत आहेत. 2022 मध्ये. ते चिपमिक्सरद्वारे लाँडर करण्यात आले होते.”
युरोपोलने ऑपरेशनसाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणांमधील माहितीची देवाणघेवाण सुलभ केली. संस्थेने म्हटले आहे की त्यांनी “EU च्या आत आणि बाहेरील विविध गुन्हेगारी प्रकरणांशी उपलब्ध डेटा लिंक करून विश्लेषणात्मक समर्थन देखील प्रदान केले आणि ऑपरेशनल विश्लेषण, क्रिप्टोकरन्सी ट्रेसिंग आणि फॉरेन्सिकद्वारे तपासास समर्थन दिले.”