Emergency Action Filed Against BKCoin Over $100M Fraud by SEC

  • BKCoin ने किमान 55 गुंतवणूकदारांकडून जवळपास $100 दशलक्ष जमा केले.
  • प्रतिवादींनी पॉन्झी सारखी पेमेंट करण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या पैशांमध्ये $3.6 दशलक्षपेक्षा जास्त वापर केला.

$100 दशलक्ष क्रिप्टो फसवणूक योजनेसाठी, यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) ने सोमवारी सांगितले की त्यांनी मियामी गुंतवणूक सल्लागार BKCoin आणि त्याच्या मालकांपैकी एक , केविन कांग विरुद्ध “आपत्कालीन कारवाई” दाखल केली आहे. “संपत्ती फ्रीझ, रिसीव्हरची नियुक्ती आणि इतर आपत्कालीन मदत यशस्वीरित्या मिळवली,” सिक्युरिटीज रेग्युलेटरने BKCoin आणि Kang विरुद्ध केलेल्या कारवाईबद्दल सांगितले.

SEC नुसार, किमान ऑक्टोबर 2018 आणि सप्टेंबर 2022 दरम्यान, BKCoin ने क्रिप्टो मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किमान 55 गुंतवणूकदारांकडून जवळपास $100 दशलक्ष जमा केले. सिक्युरिटीज रेग्युलेटरने सांगितले की BKCoin आणि Kang यांनी सहभागींना सूचित केले की त्यांचे पैसे मोठ्या प्रमाणावर क्रिप्टो मालमत्तेचा व्यापार करण्यासाठी वापरले जातील आणि BKCoin स्वतंत्रपणे व्यवस्थापित खाती आणि पाच खाजगी फंडांद्वारे गुंतवणूकदारांसाठी नफा निर्माण करेल.

फसवणूक विरोधी तरतुदींचे उल्लंघन केले

प्रतिवादींनी निधीची रचना किंवा गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचा विचार न करता फंडातील गुंतवणूकदारांना पॉन्झी सारखी देयके देण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या पैशांमध्ये $3.6 दशलक्षपेक्षा जास्त वापरले.

कांगने गुंतवणूकदारांकडून किमान $371,000 चोरले आणि त्याचा उपयोग न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट खरेदी करण्यासाठी, सुट्ट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी आणि क्रीडा स्पर्धांच्या तिकिटांसाठी पैसे देण्यासाठी दावा केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, कांगने काही निधीसाठी तृतीय-पक्ष ऑपरेटरला फुगलेल्या बँक खात्यातील शिल्लक असलेले सुधारित दस्तऐवज सादर करून गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा गैरवापर लपविण्याचा प्रयत्न केला, असे SEC ने म्हटले आहे.

सिक्युरिटीज एजन्सीने म्हटले आहे की BKCoin आणि कांग यांनी “फेडरल सिक्युरिटीज कायद्याच्या फसवणूक विरोधी तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.” SEC दोन्ही प्रतिवादींविरुद्ध कायमस्वरूपी मनाई व्यतिरिक्त परतफेड, चाचणीपूर्व व्याज आणि दिवाणी दंडाची विनंती करते. केस कांगच्या कृतीवर आधारित मनाई हुकूम आणि अधिकारी किंवा संचालक म्हणून काम करण्यावर बंदी घालण्याची विनंती करते.

Leave a Reply

%d bloggers like this: