- राज्य नियामकांनी ती बंद करण्यापूर्वी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसद्वारे सिग्नेचर बँकेची चौकशी करण्यात आली होती.
- बँकेच्या मनी लाँडरिंगविरोधी पावलेभोवती तपास फिरला.
न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (NYDFS) द्वारे 13 मार्च रोजी बंद केलेली क्रिप्टो-अनुकूल वित्तीय संस्था, स्वाक्षरी बँक, या आठवड्याच्या सुरुवातीला युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने केलेल्या तपासणीचा विषय होता.
न्याय विभागाची चौकशी मनी लाँड्रिंगशी संबंधित होती ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, मॅनहॅटन आणि वॉशिंग्टनमधील न्याय विभागाचे तपासकर्ते खराब झालेल्या बँकेच्या त्याच्या क्रिप्टो क्लायंटशी असलेल्या संबंधांचा शोध घेत होते, विशेषत: मनी लॉन्ड्रिंग शोधण्यासाठी उचललेल्या पावले.
या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी उघड केले की यामध्ये नवीन खाती उघडणाऱ्या ग्राहकांचे निरीक्षण करणे आणि गुन्हेगारी क्रियाकलापांच्या लक्षणांसाठी व्यवहारांची तपासणी करणे समाविष्ट आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन देखील तपासाचा भाग होता.
टिप्पणीसाठी विचारले असता, एसईसीच्या प्रवक्त्याने ब्लूमबर्गला या आठवड्याच्या सुरूवातीस एजन्सीचे अध्यक्ष गॅरी गेन्सलर यांनी केलेल्या विधानाचे निर्देश दिले. रविवारी, जेन्सलरने सांगितले:
“आम्ही फेडरल सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास आम्ही तपास करू आणि अंमलबजावणी कारवाई करू.”
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, स्वाक्षरी बँकेच्या कर्मचार्‍यांवर आत्तापर्यंत कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप करण्यात आलेला नाही. आरोप दाखल केल्याशिवाय तपास संपू शकतो. यावेळी, हे अस्पष्ट आहे की बँकेच्या न्याय विभागाच्या तपासणीचा NYDFS च्या बंद करण्याच्या निर्णयावर काही परिणाम झाला की नाही.
सिग्नेचर बँक बंद करण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना, NYDFS ने म्हटले आहे की त्याचा “क्रिप्टोकरन्सीशी काहीही संबंध नाही.” रॉयटर्सच्या अलीकडील अहवालानुसार, सिलिकॉन व्हॅली बँक बंद झाल्यानंतर न्यूयॉर्क वित्तीय नियामकाला बँकेच्या नेतृत्वावर विश्वास नव्हता.
नियामक सिग्नेचर बँक बोर्ड सदस्य आणि माजी यूएस प्रतिनिधी बार्नी फ्रँक यांनी केलेल्या दाव्यांना प्रतिसाद देत होता. त्यांनी पुष्टी केली की सिग्नेचर बँक बंद होण्याचा बँकेच्या आर्थिक मूलभूत गोष्टींशी काहीही संबंध नाही. माजी डेप्युटीनुसार,
“जे घडले त्याचा एक भाग असा होता की नियामकांना क्रिप्टोकरन्सीविरूद्ध खूप मजबूत संदेश पाठवायचा होता.”