- गेल्या महिन्यात, एफटीएक्सने विनंती केली होती की न्यायालयाने या आदेशावर स्वाक्षरी करावी.
- तुर्कीच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण मंडळाने कंपनीची मालमत्ता गोठवली आहे.
सोमवारी, डेलावेअर दिवाळखोरी न्यायालयाचे न्यायाधीश जॉन टी. डोर्सी यांनी FTX च्या तुर्की कंपन्यांना यूएस दिवाळखोरी प्रक्रियेतून निष्पन्न झालेल्या एक्सचेंजवर सोडण्यास मान्यता दिली. गेल्या महिन्यात, FTX ने या ऑर्डरवर स्वाक्षरी करण्याची मागणी केली, असे सांगून की तुर्की कंपन्यांना वगळण्यात यावे कारण त्यांचा समावेश “सामरिक नाही” आणि मौल्यवान संसाधनांचा अपव्यय आहे.
जानेवारीपासून FTX च्या दिवाळखोरीच्या याचिकेनुसार, क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज त्याच्या तुर्की उपकंपन्यांवर “पुरेसे नियंत्रण” करू शकणार नाही, कारण तुर्की सरकार या न्यायालयाच्या निर्देशांना सहकार्य करेल असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही.
तुर्की अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली
याव्यतिरिक्त, FTX तुर्की, FTX ची तुर्की-आधारित उपकंपनी, 80% FTX ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारे नियंत्रित आहे आणि 20% SNG इन्व्हेस्टमेंट्स द्वारे नियंत्रित आहे, FTX च्या बहिणी ट्रेडिंग कंपनी, Alameda Research. LLC च्या पूर्ण मालकीची अप्रत्यक्ष उपकंपनी आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की तुर्की नागरिकांनी उपकंपनीविरुद्ध खाजगी खटले दाखल केले आहेत आणि स्थानिक अधिकारी तुर्की न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांची पुर्तता करण्यासाठी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा वापर करू शकतात.
याव्यतिरिक्त, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये देशातील आर्थिक संकट उघड झाल्यानंतर, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी उपकंपनीच्या कामकाजाची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. माजी सीईओ सॅम बँकमन-फ्राइड यांच्या फसवणुकीचे आरोप समोर आल्यानंतर, तुर्कीच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण मंडळाने स्थानिक कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांची मालमत्ता त्वरित गोठवली आणि तपास सुरू केला.
युनायटेड स्टेट्समध्ये, बँकमन-फ्राइडवर वायर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग करण्याचा कट यासह आठ गुन्ह्यांवर चाचणी सुरू आहे. माजी सीईओ, जे अवघ्या 30 आहेत, त्यांना सर्व प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध झाल्यास 130 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगावा लागेल.
तुमच्यासाठी सुचवलेले:
FTX माजी SBF CEO ने राजकीय पक्षांना दिलेला निधी परत करण्याची मागणी करते