बिनन्सने मार्चच्या सुरुवातीपासून युनायटेड स्टेट्सच्या सिनेटर्सच्या एका पत्राला प्रतिसाद दिला ज्यामध्ये देशातील क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज ऑपरेशन्स, त्याच्या ताळेबंदासह माहितीची विनंती केली.
18 मार्च रोजीच्या अहवालानुसार, Binance च्या प्रतिसादात विनंती केलेला आर्थिक डेटा समाविष्ट नव्हता. ब्लूमबर्गला अज्ञात स्त्रोताकडून कळले की पत्रातून वगळण्यात आले असूनही, एक्सचेंजने यूएस नियामकांना माहिती अग्रेषित केली.
14-पानांच्या दस्तऐवजात, Binance चे मुख्य धोरण अधिकारी पॅट्रिक हिलमन एक्सचेंजच्या अनुपालन इतिहासात डोकावतात, भूतकाळातील चुका मान्य करतात आणि अलिकडच्या वर्षांत कंपनीने आपल्या ग्राहकाला जाणून घ्या आणि मनी लाँडरिंग विरोधी धोरणे मजबूत केली आहेत असे प्रतिपादन केले. तथापि, प्रतिसादाने Binance च्या पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दल सिनेटच्या चिंतेकडे लक्ष दिले नाही.
हिलमनने पत्रात नमूद केले आहे:
“Binance वापरकर्ता प्रोफाइल आणि रीअल-टाइममध्ये व्यवहार स्कॅन करण्यासाठी अंतर्गत साधने आणि स्थापित तृतीय-पक्ष विक्रेता साधने दोन्हीचा लाभ घेते. […] ऑगस्ट 2021 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान, व्यवहार निरीक्षण सूचनांच्या परिणामी बिनन्सने 54,000 हून अधिक व्यवहार थांबवले.”
2 मार्च रोजी, एलिझाबेथ वॉरेन यांच्या नेतृत्वाखाली तीन यूएस सिनेटर्सनी Binance चे CEO Changpeng “CZ” Zhao आणि Binance.US CEO ब्रायन श्रॉडर यांना पत्र पाठवून Binance च्या क्रियाकलापांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि कंपन्यांच्या ताळेबंदाची विनंती केली.
सिनेटर्सच्या म्हणण्यानुसार, असे पुरावे आहेत की बिनन्स आणि त्याच्या अमेरिकन हाताने यूएस नियामकांना टाळण्याचा, निर्बंध टाळण्याचा आणि कमीतकमी $ 10 अब्ज डॉलर्सची लाँड्रिंग सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला. “Binance च्या आर्थिक बद्दलची थोडीशी माहिती जी लोकांसाठी उपलब्ध आहे ते सूचित करते की एक्सचेंज हे बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र आहे,” सिनेटर्सनी पत्रात लिहिले.
Binance ने पूर्वी सांगितले आहे की दोन कंपन्या स्वतंत्र व्यवस्थापन आणि ऑपरेशन्स असलेल्या स्वतंत्र संस्था आहेत.
सिनेटरच्या विनंत्यांपैकी “Binance आणि Binance सहाय्यक कंपन्यांच्या 2017 पासून आत्तापर्यंतच्या सर्व बॅलन्स शीट,” तसेच मनी लाँडरिंग विरोधी आणि तत्सम धोरणे आणि Binance आणि Binance.US यांच्यातील संबंधांसंबंधी दस्तऐवजांचा समावेश होता.
यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) ने फेब्रुवारीमध्ये Binance.US मध्ये Binance CEO चांगपेंग झाओ यांच्याशी कथितपणे जोडलेल्या ट्रेडिंग कंपन्यांबाबत चौकशी सुरू केली. एका चौकशी अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की Binance.US खात्यातून CEO चांगपेंग झाओ चालवल्या जाणार्‍या ट्रेडिंग कंपनीकडे अंदाजे $400 दशलक्ष निधी हस्तांतरित करण्यामागे Binance होते.