Binance, जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेसपैकी एक, 2 मार्च रोजी पाठविलेल्या यूएस सिनेटर्सच्या पत्राला प्रतिसाद दिला, एक्सचेंजच्या क्रियाकलापांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि आर्थिक डेटाची विनंती केली. एलिझाबेथ वॉरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सिनेटर्सनी दावा केला की बिनन्स आणि त्याच्या यूएस हाताने यूएस नियामकांना टाळण्याचा, निर्बंध टाळण्याचा आणि कमीतकमी $ 10 अब्ज डॉलर्सच्या लाँड्रिंगचा प्रयत्न केल्याचा पुरावा आहे. त्यांनी “2017 पासून आतापर्यंत Binance आणि Binance सहाय्यक कंपन्यांच्या सर्व ताळेबंदांची,” तसेच मनी लाँडरिंग विरोधी आणि तत्सम धोरणे आणि Binance आणि Binance.US यांच्यातील संबंधांसंबंधी दस्तऐवजांची विनंती केली.
बिनन्सचा प्रतिसाद, जो कथितपणे यूएस नियामकांना पाठविला गेला होता परंतु त्यात सिनेटर्सनी विनंती केलेला आर्थिक डेटा समाविष्ट नव्हता, एक्सचेंजच्या अनुपालन प्रयत्नांवर जोर देणारा आणि भूतकाळातील चुका मान्य करणारा 14-पानांचा दस्तऐवज होता. Binance चीफ स्ट्रॅटेजी ऑफिसर पॅट्रिक हिलमन यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, एक्सचेंजने अलीकडच्या वर्षांत तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या आणि मनी लाँडरिंगविरोधी धोरणे विकसित केली आहेत आणि दोन्ही अंतर्गत साधनांचा फायदा घेतला आहे आणि रीअल टाइममध्ये व्यवहार आणि वापरकर्ता प्रोफाइल स्कॅन करण्यासाठी तृतीय-पक्ष विक्रेता साधने स्थापित केली आहेत. हिलमनने असेही नमूद केले की ऑगस्ट 2021 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान, व्यवहार निरीक्षण सूचनांच्या परिणामी बिनन्सने 54,000 हून अधिक व्यवहार थांबवले.
अनुपालनावर Binance चा भर असूनही, एक्सचेंजच्या प्रतिसादाने पारदर्शकतेबद्दल सिनेटर्सच्या चिंता दूर केल्या नाहीत. सिनेटर्सनी असा दावा केला होता की “Binance च्या आर्थिक गोष्टींबद्दलची थोडीशी माहिती जी लोकांसाठी उपलब्ध आहे ती सूचित करते की एक्सचेंज हे बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र आहे.” Binance ने पूर्वी सांगितले आहे की Binance आणि Binance.US स्वतंत्र व्यवस्थापन आणि ऑपरेशन्स असलेल्या स्वतंत्र संस्था आहेत.
यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) ने फेब्रुवारीमध्ये Binance.US मध्ये Binance चे CEO चांगपेंग झाओ यांच्याशी कथितपणे जोडलेल्या ट्रेडिंग कंपन्यांबाबत चौकशी सुरू केली. एका तपास अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की Binance.US खात्यातून Zhao द्वारे व्यवस्थापित ट्रेडिंग कंपनीकडे अंदाजे $400 दशलक्ष निधी हस्तांतरित करण्यामागे Binance होते. यूके आणि जपानसह इतर देशांमध्येही एक्सचेंजला नियामक तपासणीचा सामना करावा लागला आहे.