Binance हा जागतिक स्तरावर नियामक तपासणीचा विषय आहे, अनेक राष्ट्रांनी नियामक उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे मर्यादा लागू केल्या आहेत किंवा त्याच्या सेवांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. युनायटेड स्टेट्स सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) ने Binance.US मध्ये Binance चे CEO चांगपेंग “CZ” झाओ यांच्याशी कथितपणे लिंक केलेल्या व्यावसायिक संस्थांबद्दल फेब्रुवारीमध्ये तपासणी सुरू केली. एका चौकशी अहवालाने सूचित केले आहे की Binance.US खात्यातून Zhao द्वारे चालवल्या जाणार्‍या व्यापार व्यवसायात सुमारे $400 दशलक्ष पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी Binance जबाबदार आहे.
त्यांच्या पत्रात, एलिझाबेथ वॉरेन यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड स्टेट्सच्या सिनेटर्सनी, बिनन्सच्या कामकाजाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि कंपनीची ताळेबंद, AML नियम आणि Binance आणि Binance.US यांच्यातील दुव्यावर कागदपत्रांची विनंती केली. सिनेटर्सनी बिनन्स आणि त्याच्या यूएस संलग्न कंपनीवर यूएस अधिकाऱ्यांना टाळण्याचा, निर्बंध टाळण्याचा आणि बेकायदेशीर निधीमध्ये कमीतकमी $ 10 अब्जच्या लाँड्रिंगमध्ये मदत केल्याचा आरोप केला. Binance द्वारे केलेली मागील विधाने सूचित करतात की दोन कंपन्या स्वतंत्र संस्था आहेत, प्रत्येकाचे स्वतःचे व्यवस्थापन आणि स्वायत्त क्रियाकलाप आहेत.
Binance’s Hillman ने सिनेटर्सच्या पत्राला दिलेल्या प्रतिसादात नमूद केले आहे की क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज रिअल टाइममध्ये व्यवहार आणि वापरकर्ता प्रोफाइल्सचे निरीक्षण करण्यासाठी अंतर्गत आणि तृतीय-पक्ष साधने वापरते. व्यवहार देखरेखीद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या अलर्टचा परिणाम म्हणून, Binance ऑगस्ट 2021 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान 54,000 पेक्षा जास्त व्यवहार थांबवू शकला. Binance ने आधीच प्रदान केले असले तरीही एक्सचेंज उघडण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल सिनेटर्सच्या चिंतेकडे लक्ष दिले नाही. यूएस अधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आलेला आर्थिक डेटा. त्याऐवजी, त्यांनी सिनेटर्सना पाठवलेल्या पत्रातील माहिती वगळली.
एकूणच, Binance चा प्रतिसाद चिंता शांत करण्याचा आणि क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज आणि क्षेत्रातील इतर सहभागींवर क्लॅम्पिंग करणार्‍या यूएस अधिकार्यांशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न असण्याची शक्यता आहे. Binance च्या नियामक अडचणी दूर झाल्या आहेत, तथापि, आणि AML आणि इतर कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारी काम करत असल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत एक्सचेंजची अधिक छाननी होऊ शकते.