क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेस Binance आणि Huobi यांनी 24 जून 2022 रोजी $100 दशलक्ष Harmony Horizon ब्रिज हल्ल्याशी जोडलेली खाती पुन्हा एकदा गोठवली आहेत.
ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे गोठवलेली सुमारे $1.4 दशलक्ष किमतीची क्रिप्टोकरन्सी उत्तर कोरियाबाहेर कार्यरत असलेल्या कुख्यात लाझारस ग्रुपशी जोडलेल्या खात्यांमधून आली.
14 फेब्रुवारी रोजी फर्मने शेअर केलेल्या अहवालानुसार, ब्लॉकचेन अॅनालिटिक्स फर्म इलिप्टिकने हे संशोधन केले होते. तथापि, कंपनीने कोणती नाणी किंवा टोकन गोठवले हे सूचित केले नाही.
देवाणघेवाण @binance आणि @HuobiGlobal आज उत्तर कोरियाच्या लाझारस ग्रुपने चोरलेली $1.4 दशलक्ष असलेली खाती गोठवली. इलिप्टिकच्या रीअल-टाइम तपास साधनांच्या अंतर्दृष्टीमुळे आणि एक्सचेंजेस प्राप्त करणाऱ्या द्रुत प्रतिसादामुळे हे शक्य झाले आहे. https://t.co/f5bVpm8yfH
– लंबवर्तुळाकार (@elliptical) १४ फेब्रुवारी २०२३
इलिप्टिकने स्पष्ट केले की त्याने बायनान्स आणि हौबीला बुद्धिमत्ता दिली, ज्यांनी नंतर लाझारस ग्रुपशी जोडलेली खाती गोठवण्यासाठी त्वरीत हलवले:
“चोरी केलेले निधी अलीकडेपर्यंत सुप्तावस्थेत होते, जेव्हा आमच्या तपासकर्त्यांनी त्यांना जटिल व्यवहार साखळ्यांद्वारे एक्सचेंजेसमध्ये जोडलेले दिसू लागले. या बेकायदेशीर ठेवींबद्दल या प्लॅटफॉर्मना ताबडतोब सूचित करून, ते ही खाती निलंबित करू शकले आणि निधी गोठवू शकले.”
हार्मनी शोषण झाल्यापासून, हे चांगले दस्तऐवजीकरण केले गेले आहे की लाझारस ग्रुपने आताच्या OFAC-मंजूर प्रायव्हसी स्क्रॅम्बलर टोर्नाडो कॅशकडे वळले आहे जेणेकरुन ट्रान्झॅक्शन ट्रेस पुन्हा मूळ चोरीकडे जाण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
हे कथितपणे एक्सचेंजमधून पैसे काढणे सोपे करते, परंतु अंडाकृती तपासकांनी या प्रकरणात मिक्सरद्वारे पाठवलेल्या चोरीच्या निधीचा संपूर्ण शोध घेण्यात सक्षम होते, अहवालानुसार.
इलिप्टिक सीईओ सिमोन मैनी यांनी सुचवले की घटनांवरून असे दिसून आले आहे की उद्योग मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी “आश्रयस्थान” बनण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी घेत आहे:
“आज मनी लाँड्रिंग आढळून आले आणि उत्तर कोरियाशी संबंधित चोरीला गेलेला निधी रिअल टाइममध्ये गोठवला गेला. एक उद्योग म्हणून, आमच्याकडे डिजिटल मालमत्तेला मनी लाँडरर्स आणि मंजूरी चुकवणार्‍यांचे आश्रयस्थान बनण्यापासून रोखण्याची आणि ते चांगल्यासाठी एक शक्ती असल्याचे सुनिश्चित करण्याची शक्ती आणि जबाबदारी आहे.”
24 जानेवारी रोजी युनायटेड स्टेट्स फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) ने हार्मनी ब्रिज हल्ल्याचे श्रेय लाझारस ग्रुपला दिले होते.
Binance आणि Huobi यांनी या विषयावर एकत्र सहकार्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
दोन प्लॅटफॉर्म गोठवण्यात आणि 121 बिटकॉइन (BTC) रिकव्हर करण्यात यशस्वी झाले, त्या वेळी $2.5 दशलक्ष किमतीचे, 16 जानेवारी रोजी हार्मनीवरील हल्ल्याशी संबंधित.
संबंधित: बेकायदेशीर क्रॉस-चेन हस्तांतरण $10 अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे: त्यांना कसे रोखायचे ते येथे आहे
तथापि, क्रिप्टो डिटेक्टिव्ह ZachXBT नुसार, रिकव्हरी ही त्या आठवड्याच्या शेवटी $63.5 दशलक्ष लाँडर केलेल्या रकमेचा एक अंश होता, जो दावा करतो की तीन वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसला पाठवण्यापूर्वी ते इथरियम-आधारित गोपनीयता प्रोटोकॉल RAILGUN द्वारे फनेल केले गेले होते:
1/2 उत्तर कोरियाच्या लाझारस ग्रुपचा वीकेंड हार्मनी ब्रिजपासून रेलगनपर्यंत $63.5 दशलक्ष (~41000 ETH) हलवण्याआधी आणि तीन वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसवर जमा करण्याआधी व्यस्त होता. pic.twitter.com/huDumaJeSh
— ZachXBT (@zachxbt) १५ जानेवारी २०२३
इलिप्टिकने गेल्या आठवड्यात केलेल्या अलीकडील प्रयत्नांमध्ये असेही आढळून आले की लाझारस ग्रुपने “सिनबाड” द्वारे सुमारे $100 दशलक्ष किमतीचे बिटकॉइन लाँडर केले आहे, ज्याचा दावा ते आता OFAC-मंजूर गोपनीयता मिक्सर ब्लेंडरचे पुन्हा लॉन्च करत आहेत.
इलिप्टिक अंदाजानुसार, लाझारस ग्रुपने 2017 मध्ये उद्योगाकडे लक्ष वळवल्यापासून $2 अब्ज पेक्षा जास्त किमतीची क्रिप्टोकरन्सी चोरली आहे असे मानले जाते.